La Fiscalía General del Estado investiga un presunto entramado familiar de lavado de activos dentro del denominado caso ‘La Reina’, en el que están involucrados los hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B., además de su hermana, Navila D. B.
La investigación se inició a partir de una alerta financiera emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que reportó operaciones inusuales e injustificadas relacionadas con los tres hermanos.
Según la Fiscalía, el análisis comprende movimientos financieros registrados entre 2020 y marzo de 2026 y busca determinar el origen y la circulación de los recursos.
Más de USD 1,2 millones bajo análisis
De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, durante el período investigado se identificó el ingreso de USD 1.293.016,29 al sistema financiero nacional.
Además, se detectaron USD 683.894,42 en movimientos entre cuentas relacionadas con las personas investigadas.
La Fiscalía busca establecer si estos recursos tienen un origen lícito o si podrían estar vinculados con actividades relacionadas con el presunto lavado de activos.
La investigación también contempla posibles elementos relacionados con presunta defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.
El cargo municipal y los movimientos financieros
Uno de los puntos que analiza la Fiscalía está relacionado con la actividad laboral de Navila D. B. en el Municipio de Guayaquil.
En mayo de 2023 se creó la Dirección de Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil, dependencia en la que Navila ingresó como funcionaria.
Según la tesis fiscal y los datos proporcionados por la UAFE, sería a partir de ese período cuando se habría registrado un incremento en los movimientos financieros de los tres hermanos.
La investigación sostiene además que Navila habría recibido recursos provenientes del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a través de la empresa Ternape Petroleum S.A.
La Fiscalía también indaga si los hermanos de Navila habrían inyectado recursos al sistema financiero cuyo origen podría estar relacionado con las actividades investigadas.
Estos señalamientos forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser sustentados durante el proceso judicial.
18 viajes al exterior bajo análisis
Otro de los elementos incorporados a la investigación corresponde a los 18 viajes al exterior registrados durante el período analizado.
La Fiscalía busca determinar si estos desplazamientos tienen alguna relación con los movimientos financieros que son objeto de investigación.
El objetivo de la causa es establecer cómo se originaron los recursos, quiénes participaron en su circulación y si existió algún mecanismo para ocultar o introducir dinero de presunto origen ilícito en el sistema financiero nacional.
Operativo dejó detenidos a dos hermanos
El 5 de agosto de 2026, la Fiscalía ejecutó órdenes de detención con fines de formulación de cargos, además de allanamientos, incautaciones y retención de vehículos relacionados con el caso.
Navila D. B. no fue localizada durante el operativo.
En cambio, sus hermanos David Aaron D. B. y Farid Antuan D. B. fueron detenidos y posteriormente un juez dictó prisión preventiva en su contra.
Durante las diligencias también se retuvieron recursos que estaban en sus cuentas. Según la Fiscalía, en una cuenta de David Aaron D. se encontraron USD 94.598, mientras que en una cuenta de Farid Antuan D. constaban USD 21.176.
90 días de instrucción fiscal
La investigación entró en una etapa de instrucción fiscal que tendrá una duración de 90 días.
Durante este período, la Fiscalía continuará recopilando información financiera, documentos y otros elementos que permitan determinar el origen de los recursos y establecer eventuales responsabilidades.
Navila Dieb Bergher, exreina de Guayaquil en 2020, exfuncionaria municipal e influencer, es investigada dentro del caso ‘La Reina’ por un presunto delito de lavado de activos.
La Fiscalía deberá determinar durante la investigación si los movimientos financieros analizados corresponden a operaciones legítimas o si forman parte del presunto esquema delictivo que actualmente se investiga.
