El 8 de abril de 2022, la Fiscalía acusó de presunta captación ilegal de dinero a tres personas: Miguel Ángel Nazareno Castillo, alias ‘Don Naza’, en el grado de autor directo; Gabriela Johanna Bustamante Quintero, esposa de Nazareno, como autora; y, a Dayana Nikole Suárez Suárez, como cómplice.
Big Money receptaba entre $300 y $5.000 y ofrecía devolverlo en una semana, pero a un 90% de interés de ganancia.
Según la documentación remitida por las superintendencias de Compañías, de Bancos, de Economía Popular y del Servicio de Rentas Internas (SRI), esta plataforma no existe legalmente y no está constituida como compañía.
Tampoco tiene autorización del sistema financiero para actividades económicas de ese tipo.
Tras conocer el dictamen acusatorio de la Fiscalía, el juez Carlos Bowen suspendió la audiencia y convocó el 14 de abril de 2022 para su reinstalación. Ese día dará a conocer si acoge el pedido de la Fiscalía y llama a juicio a los procesados, o si dicta sobreseimiento, o sea los deja libres del caso.
Mientras, la Fiscalía insistió en el pedido de prisión preventiva contra los acusados, aunque se desconoce el paradero de ‘Don Naza’.
La última información es la de su presencia a las afueras del Ministerio de Defensa y desde donde ‘Don Naza’ habría escapado por una puerta trasera.
