La justicia ordenó prisión preventiva para el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y otras siete personas investigadas por presunto lavado de activos, dentro de un caso que analiza el movimiento de aproximadamente USD 17 millones a través de empresas y operaciones financieras consideradas inusuales.
La decisión fue adoptada por la jueza que conoce la causa durante la audiencia de formulación de cargos desarrollada en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Además, se dispuso que la instrucción fiscal tenga una duración de 90 días.
Investigación se inició tras reportes financieros
El proceso se deriva de una investigación que, según las autoridades, se desarrolló durante cerca de un año con apoyo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
De acuerdo con la Fiscalía, la presunta estructura habría operado mediante compañías vinculadas a los procesados para movilizar recursos cuya procedencia es actualmente investigada. Los análisis apuntan a transferencias entre empresas, movimientos bancarios y otras operaciones financieras que habrían sido utilizadas para ocultar el origen de los fondos.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que los informes financieros identificaron movimientos económicos que no guardarían relación con los ingresos oficialmente reportados.
Según explicó, la investigación detectó transferencias millonarias, retiros de efectivo, pagos a terceros y operaciones realizadas mediante empresas transportadoras de valores. Además, indicó que la UAFE habría identificado alrededor de USD 7,5 millones en movimientos financieros asociados al caso, pese a que los ingresos declarados ante el Servicio de Rentas Internas serían considerablemente menores.
Detención tras operativo simultáneo en cuatro provincias
Villacís fue detenido la madrugada del 3 de junio durante un operativo ejecutado de forma simultánea en las provincias de Esmeraldas, Pichincha, Santa Elena y Sucumbíos.
La Fiscalía informó que se realizaron 18 allanamientos en los que se incautaron teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y documentación relacionada con la investigación.
Entre los procesados figuran funcionarios judiciales, exjueces, abogados y personas vinculadas a instituciones públicas y organizaciones de la provincia de Esmeraldas.
Empresas bajo análisis
Según la información expuesta por el Ministerio del Interior, una de las compañías bajo investigación es REYPEZPACIFIC S.A., empresa en la que Villacís mantiene participación accionaria mayoritaria.
Las autoridades sostienen que dicha compañía tendría vínculos con otras firmas investigadas por lavado de activos, entre ellas PEZYMAR EXPORT S.A.S., relacionada con personas que también fueron objeto de investigaciones penales previas.
La hipótesis fiscal señala que la estructura habría obtenido recursos de origen presuntamente ilícito y posteriormente intentado incorporarlos al sistema financiero mediante transferencias, operaciones comerciales y movimientos entre empresas vinculadas.
El caso también ha cobrado notoriedad debido a la aparición del nombre del alcalde en conversaciones extraídas de dispositivos electrónicos dentro de otra investigación relacionada con el incendio ocurrido en la Refinería de Esmeraldas.
Sobre ese hecho, el ministro Reimberg manifestó que las investigaciones apuntan a que el siniestro no habría sido accidental y que existirían elementos que sugieren una acción deliberada. Sin embargo, esa indagación se mantiene en una etapa independiente de la causa por presunto lavado de activos.
Con la formulación de cargos y la orden de prisión preventiva, la Fiscalía continuará recopilando elementos de convicción durante los próximos tres meses para determinar el grado de participación de cada uno de los procesados en la presunta estructura investigada.
